НБУ ликвидирует очередной банк за отмывание денег

Нацбанк Украины ликвидирует ПАО "КСГ Банк". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению НБУ, причина отзыва банковской лицензии и ликвидации банка являются систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что ПАО "КСГ Банк" использовал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы", ‒ сообщает регулятор. ‒

Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, данные клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

Согласно банковской документации, физлица, задействованные в данной схеме, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физлицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

В НБУ отметили, что информация о финансовых операциях клиентов банка будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.

Также, регулятор заверил, что ликвидация "КСГ Банка" не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.

Общее количество вкладчиков банка ‒ физлиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме. Основные акционеры банка ‒ Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).

Напомним, что НБУ провел проверку банков на соблюдение законодательства.