Банки, Государство

НБУ ликвидирует очередной банк за отмывание денег

НБУ01 сентября 2016046

НБУ ликвидирует очередной банк за отмывание денег

Нацбанк Украины ликвидирует ПАО "КСГ Банк". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению НБУ, причина отзыва банковской лицензии и ликвидации банка являются систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что ПАО "КСГ Банк" использовал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы", ‒ сообщает регулятор. ‒

Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, данные клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

Согласно банковской документации, физлица, задействованные в данной схеме, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физлицу, на которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

В НБУ отметили, что информация о финансовых операциях клиентов банка будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.

Также, регулятор заверил, что ликвидация "КСГ Банка" не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.

Общее количество вкладчиков банка ‒ физлиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме. Основные акционеры банка ‒ Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).

Напомним, что НБУ провел проверку банков на соблюдение законодательства.

Метки: НБУ, Нацбанк Украины, КСГ Бан, банк, отмывание денег, ликвидация

 

Популярное 

Популярное

Мы в соцсетях 

Мы в соцсетях

Партнеры 

Обменник WMCash

Курсы валют 

Курсы валют

Google+