Банки, Государство

НБУ ликвидирует "Банк Велес"

FinTimes.info11 декабря 20150185

НБУ ликвидирует "Банк Велес"

Нацбанк Украины 10 декабря 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес". Причиной тому послужили осуществление рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

"В сентябре текущего года НБУ предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн. долларов США по документам, имеющим признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга", ‒ сообщили в НБУ.

Во время проведения проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание выполнения требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга; участие банка в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов.

"Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн. долларов США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", ‒ отмечает регулятор.

Как заверили в НБУ, ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, несмотря на небольшой объем активов (314,2 млн. гривен на конец III квартала 2015 года) и незначительное количество клиентов ‒ физлиц (около 150 человек).

Теги: НБУ, Нацбанк Украины, Банк Велес, отзыв лицензии, банковская лицензия, ликвидация

 

Популярное 

Популярное

Мы в соцсетях 

Мы в соцсетях

Партнеры 

Обменник WMCash

Курсы валют 

Курсы валют

Google+